Objetivo.
- Situar al participante en conocimientos básicos de la forma de cómo se estructura la responsabilidad penal en las personas jurídicas (empresas, asociaciones, partidos políticos, etcétera).
- Analizar la nueva regulación penal nacional respecto a los casos de corrupción, lavado de activos, delitos en materia ambiental y laboral.
- Analizar la importancia de los mecanismos para la prevención de delitos, entre ellos, el compliance penal y sus diversas manifestaciones para prevenir delitos de corrupción, delitos en materia ambiental y laboral.
Temario
- Introducción a la responsabilidad penal de las empresas en el Perú.
- La nueva legislación nacional que sanciona el cohecho (Ley 30424 - Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional y DL 1352 - Decreto legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas).
- Legislación nacional penal en materia ambiental y laboral.
- ¿Cómo y quién responde al interior de las empresas por estos delitos?
- Estrategias de prevención de delitos.
- Compliance penal. ¿Qué es y cómo funciona?
- Las etapas del compliance. Elementos del compliance.
- Prevención del lavado de activos y fraudes.
- Prevención en materia de seguridad laboral y ambiental.
Como señala Cacchioni, las mujeres que consumen cafeína, té y alcohol aún corren el riesgo, incluso si no hay muchas oportunidades. El medicamento farmacia24espana.com viagra puede no funcionar para muchos, y cuando funciona para ellos, no produce los beneficios que afirma la FDA.
Perfil del participante:
Abogados, oficiales de cumplimiento, profesionales especializados en servicios de compliance penal, público en general. ¹
Inicio
- Próximamente
- El curso tendrá una duración de 24 horas lectivas y se dictará en el horario de 7:00pm a 10:30pm.