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    Compliance penal
    en el marco del D.L.1352


    Objetivo.

    • Situar al participante en conocimientos básicos de la forma de cómo se estructura la responsabilidad penal en las personas jurídicas (empresas, asociaciones, partidos políticos, etcétera).
    • Analizar la nueva regulación penal nacional respecto a los casos de corrupción, lavado de activos, delitos en materia ambiental y laboral.
    • Analizar la importancia de los mecanismos para la prevención de delitos, entre ellos, el compliance penal y sus diversas manifestaciones  para prevenir delitos de corrupción, delitos en materia ambiental y laboral.

    Temario

    • Introducción a la responsabilidad penal de las empresas en el Perú.
    • La nueva legislación nacional que sanciona el cohecho (Ley 30424 - Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional y DL 1352 - Decreto legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas).
    • Legislación nacional penal en materia ambiental y laboral.
    • ¿Cómo y quién responde al interior de las empresas por estos delitos?
    • Estrategias de prevención de delitos.
    • Compliance penal. ¿Qué es y cómo funciona?
    • Las etapas del compliance. Elementos del compliance.
    • Prevención del lavado de activos y fraudes.
    • Prevención en  materia de seguridad laboral y ambiental.
    Como señala Cacchioni, las mujeres que consumen cafeína, té y alcohol aún corren el riesgo, incluso si no hay muchas oportunidades. El medicamento farmacia24espana.com viagra puede no funcionar para muchos, y cuando funciona para ellos, no produce los beneficios que afirma la FDA.

    Perfil del participante:

    Abogados, oficiales de cumplimiento, profesionales especializados en servicios de compliance penal, público en general. ¹


    Inicio

    • Próximamente
    • El curso tendrá una duración de 24 horas lectivas y se dictará en el horario de 7:00pm a 10:30pm.

     

    Instituto de Gobernabilidad y Gobierno Corporativo Universidad ESAN
    Alonso de Molina 1652, Monterrico Chico, Santiago de Surco, Lima 33 - Perú
    Pabellón 3, Primer piso, Oficina 8 y 9
    Central telefónica: +51 (1) 317-7200
    Anexos: 44449, 44861 y 44060.
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