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Estrategias para prevenir la corrupción
y otros riesgos penales en las empresas

Lima: 27 de noviembre.

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Objetivo

Familiarizar al participante en la forma cómo se configura la responsabilidad penal a nivel de Directorio y Gerencia, tanto en empresas públicas como en privadas. De igual modo, introducir al participante en la implementación de técnicas de prevención.

Inicio

  • Martes 23 de mayo del 2016
  • Clases: Todos los martes del 23 de mayo al 20 de junio de 7:00pm a 10:30pm
  • Duración: El curso se dictará en 5 días, 2 sesiones de hora y media por día (Total 10 sesiones).
Horario Martes 23 de mayo del 2017
19:00 - 20:30 Sesión (1)
20:30 a 21:00 BREAK
21:00 - 22:30 Sesión (2)
Horario Martes 30 de mayo del 2017
19:00 - 20:30 Sesión (3)
20:30 a 21:00 BREAK
21:00 - 22:30 Sesión (4)
Horario Martes 6 de junio del 2017
19:00 - 20:30 Sesión (5)
20:30 a 21:00 BREAK
21:00 - 22:30 Sesión (6)
Horario Martes 13 de junio del 2017
19:00 - 20:30 Sesión (7)
20:30 a 21:00 BREAK
21:00 - 22:30 Sesión (8)
Horario Martes 20 de junio del 2017
19:00 - 20:30 Sesión (9)
20:30 a 21:00 BREAK
21:00 - 22:30 Sesión (10)

Inversión

  • S/ 700.00

Temario

  • Introducción a la responsabilidad penal de las empresas en el Perú.
  • La nueva legislación nacional que sanciona el cohecho (Ley 30424 - Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional y DL 1352 - Decreto legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas).
  • Legislación nacional penal en materia ambiental y laboral.
  • ¿Cómo y quién responde al interior de las empresas por estos delitos?
  • Estrategias de prevención de delitos.
  • Compliance penal. ¿Qué es y cómo funciona?
  • Las etapas del compliance. Elementos del compliance.
  • Prevención del lavado de activos y fraudes.
  • Prevención en  materia de seguridad laboral y ambiental.

Perfil del participante:

Abogados, oficiales de cumplimiento, profesionales especializados en servicios de compliance penal, público en general. ¹


¹ Para la apertura del curso, se debe superar un número mínimo de 25 estudiantes matriculados.

Profesor

dd
Eduardo Herrera

Abogado de la Universidad de San Martín de Porres (2000), Diploma en Finanzas y  Derecho Empresarial para abogados de ESAN y Maestría en Derecho   Penal de la Universidad de Santo Tomás (Colombia) y Universidad  de Salamanca (España). Graduado como Magíster en Derecho Penal con la tesis titulada Aspectos penales del buen gobierno corporativo primera investigación en Latinoamérica sobre la materia.
Investigador y consultor en compliance penal y análisis de riesgos penales.
Actualmente es Director de Escudo Azul S.A., consultora de compliance y prevención penal.
Amplia experiencia en manejo de crisis y estrategia como asesor de empresas de diversos rubros por más de 15 años.
Ha sido abogado litigante en materia de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, con especial incidencia en campo económico y empresarial.

Secretario Técnico del Consejo Privado Anticorrupción.