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Compliance penal en el marco del D.L.1352

Lima: 04 de diciembre 2017

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Objetivo

  • Situar al participante en conocimientos básicos de la forma de cómo se estructura la responsabilidad penal en las personas jurídicas (empresas, asociaciones, partidos políticos, etcétera).
  • Analizar la nueva regulación penal nacional respecto a los casos de corrupción, lavado de activos, delitos en materia ambiental y laboral.
  • Analizar la importancia de los mecanismos para la prevención de delitos, entre ellos, el compliance penal y sus diversas manifestaciones  para prevenir delitos de corrupción, delitos en materia ambiental y laboral.

Temario

  • Introducción a la responsabilidad penal de las empresas en el Perú.
  • La nueva legislación nacional que sanciona el cohecho (Ley 30424 - Ley que regula la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional y DL 1352 - Decreto legislativo que amplía la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas).
  • Legislación nacional penal en materia ambiental y laboral.
  • ¿Cómo y quién responde al interior de las empresas por estos delitos?
  • Estrategias de prevención de delitos.
  • Compliance penal. ¿Qué es y cómo funciona?
  • Las etapas del compliance. Elementos del compliance.
  • Prevención del lavado de activos y fraudes.
  • Prevención en  materia de seguridad laboral y ambiental.

Perfil del participante:

Abogados, oficiales de cumplimiento, profesionales especializados en servicios de compliance penal, público en general. ¹


¹ Para la apertura del curso, se debe superar un número mínimo de 25 estudiantes matriculados.

Profesor

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Eduardo Herrera

Abogado de la Universidad de San Martín de Porres (2000), Diploma en Finanzas y  Derecho Empresarial para abogados de ESAN y Maestría en Derecho   Penal de la Universidad de Santo Tomás (Colombia) y Universidad  de Salamanca (España). Graduado como Magíster en Derecho Penal con la tesis titulada Aspectos penales del buen gobierno corporativo primera investigación en Latinoamérica sobre la materia.
Investigador y consultor en compliance penal y análisis de riesgos penales.
Actualmente es Director de Escudo Azul S.A., consultora de compliance y prevención penal.
Amplia experiencia en manejo de crisis y estrategia como asesor de empresas de diversos rubros por más de 15 años.
Ha sido abogado litigante en materia de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, con especial incidencia en campo económico y empresarial.

Secretario Técnico del Consejo Privado Anticorrupción.

Inicio

  • Lunes 04 de diciembre del 2017
  • Horario: Lunes y miércoles de 7:00pm a 10:30pm[1]
    Las clases se dictarán en cuatro (4) días, dos (2) sesiones por día.
  • Duración: El curso se dictará en ocho (8) sesiones de hora y media cada una (16 horas lectivas de 45 minutos cada una).
LUNES MARTES MÍERCOLES JUEVES VIERNES
04/12/2017 05/12/2017 06/12/2017 07/12/2017 08/12/2017
7:00 p.m - 8:30 p.m SESIÓN 01 ------ SESIÓN 03 ------ ------
Break  8:30 p.m - 9:00 p.m ------ ------ ------ ------ ------
9:00 p.m - 10:30 p.m SESIÓN 02 ------ SESIÓN 04 ------ ------

LUNES MARTES MÍERCOLES JUEVES VIERNES
11/12/2017 12/12/2017 13/12/2017 14/12/2017 15/12/2017
7:00 p.m - 8:30 p.m SESIÓN 05 ------ SESIÓN 07 ------ ------
Break  8:30 p.m - 9:00 p.m ------ ------ ------ ------ ------
9:00 p.m - 10:30 p.m SESIÓN 06 ------ SESIÓN 08 ------ ------

[1] De manera excepcional se podrían tener que programar clase un día distinto al señalado.