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Análisis de supuestos responsabilidad
penal en las empresas

Lima:22 de noviembre del 2016

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Análisis de supuestos responsabilidad penal en las empresas

Objetivo

Situar al participante en conocimientos básicos de la forma de cómo se estructura la responsabilidad penal de las personas individuales en las personas jurídicas (empresas, asociaciones, partidos políticos, etcétera). De igual manera, familiarizar al participante en la noción que involucra el compliance penal y sus diversas manifestaciones en la realidad.

Inicio

  • Martes 22 de noviembre del 2016
  • Duración: El curso se dictará en 10 sesiones de hora y media cada una.
  • Horario: Martes y jueves del 22/11/2016 al 06/12/2016 Las clases se dictarán en 10 días, una sesión cada día de 7:00pm a 10:30pm

Horario Martes, 22 de noviembre de 2016
19:00 - 20:30 Sesión (1)
20:30 a 21:00 BREAK
21:00 - 22:30 Sesión (2)
Horario Jueves, 24 de noviembre de 2016
19:00 - 20:30 Sesión (3)
20:30 a 21:00 BREAK
21:00 - 22:30 Sesión (4)
Horario Martes, 29 de noviembre de 2016
19:00 - 20:30 Sesión (5)
20:30 a 21:00 BREAK
21:00 - 22:30 Sesión (6)
Horario Jueves, 01 de diciembre de 2016
19:00 - 20:30 Sesión (7)
20:30 a 21:00 BREAK
21:00 - 22:30 Sesión (8)
Horario Martes, 06 de diciembre de 2016
19:00 - 20:30 Sesión (9)
20:30 a 21:00 BREAK
21:00 - 22:30 Sesión (10)

Temario

  • Introducción a la responsabilidad penal de las empresas en el Perú - La Nueva Ley 30424.
  • ¿ Cómo y quién responde al interior de las empresas?
  • Compliance penal. ¿Qué y Cómo funciona?
  • Las etapas del compliance. Elementos del compliance.
  • Estrategias de prevención de la corrupción.
  • Prevención del lavado de activos y fraudes.
  • Prevención de seguridad laboral y ambiental.

Perfil del participante:

Abogados, oficiales de cumplimiento, profesionales especializados en servicios de compliance penal, público en general. ¹


¹ Para la apertura del curso, se debe superar un número mínimo de 25 estudiantes matriculados.

Profesor

dd
Eduardo Herrera

Investigador y consultor en compliance penal, análisis de riesgos penales y estrategias contra la corrupción. Se graduó como Magíster en Derecho Penal con la tesis titulada «Aspectos penales del buen gobierno corporativo».
Hoy se desempeña como Director de Escudo Azul S.A., consultora de compliance y prevención penal. Ha sido abogado litigante en materia de Derecho Penal y Derecho Procesal Penal,  con especial incidencia en campo económico y empresarial.